ACHIZITIE SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE ANALIZA A INFORMATIILOR
Published deadline passed
The published deadline has passed. For multi-stage competitions a later tender deadline may still apply — check the notice or portal for the current phase.
Datamaskinhandel og tilhørende utstyr
Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorsimului, prin optimizarea proceselor de preluare, analiză și diseminare a informațiilor pe baza implementării unui sistem informatic integrat bazat pe tehnologii moderne, adecvat și adaptat modificărilor legislative și aspectelor transfrontaliere tot mai pregnante privind schimbul de informații. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: - Implementarea unui sistem informatic integrat modern, specific Oficiului, bazat pe tehnologiii moderne pentru optimizarea proceselor de preluare, analiză și diseminare a informațiilor utillizate de analiștii financiari în conformitate cu cerințele Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; - Dezvoltarea competențelor angajaților Oficiului pentru utilizarea soluțiilor informatice implementate. Prin implementarea acestui proiect se urmărește obținerea următoarelor beneficii: - Modernizarea mecanismelor de colectare a datelor de la entitățile raportoare; - Automatizarea preluării datelor din rapoartele de tranzacții suspecte primite de la entitățile raportoare; - La extragerea automatizată a datelor din alte surse să fie permisă reluarea procesului și îmbogățirea setului de date în cazul apariției unor informații noi; - Eliminarea operațiunilor manuale necesare prelucrării rapoartelor RTN și RTE preluate zilnic de la entitățile raportoare; - Evaluarea automată a tranzacțiilor financiare raportate în vederea identificării suspiciunilor de spălare de bani și finanțarea terorismului, în conformitate cu scenariile/regulile de detecție definite; - Gestiunea electronică a rapoartelor de tranzacții suspecte; - Generarea alertelor pe baza scenariilor de detecție bazate pe reguli privind indicatorii de risc, precum și implementarea unui sistem de scoring al priorității pe baza unui punctaj acordat regulilor/criteriilor de risc din scenariile de detecție; - Generarea automată a cazurilor pe baza alertelor și alocarea automată a acestora în baza unui set de reguli configurate în vederea prelucrării pe fluxuri de lucru specifice proceselor de analiză/investigație; - Asigurarea analiștilor cu instrumente moderne pentru efectuarea de analize în toate sursele de date prin utilizarea de algoritmi avansați de căutare (inclusiv în date nestructurate și surse deschise), reprezentarea grafică a diagramelor de rețea care să asigure afișarea entităților și a fluxurilor financiare, inclusiv cu informații geospațiale (suprapuse pe o hartă), instrumente de data mining; - Gestiunea electronică a proceselor de control și supraveghere a entităților raportoare. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este 18, iar autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cu 11 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
Result
- Winner
- SolvIT Networks SRL
- Number of bids
- 0
- Contract value
- RON 12,595,875
About the bid
- Contact name
- Veronica Rata
- Contact phone
- +40 213155207
- Contact email
- onpcsb@onpcsb.ro
- Address
- Strada: Vladimirescu Tudor, nr. 22, 050883 Bucuresti
Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorsimului, prin optimizarea proceselor de preluare, analiză și diseminare a informațiilor pe baza implementării unui sistem informatic integrat bazat pe tehnologii moderne, adecvat și adaptat modificărilor legislative și aspectelor transfrontaliere tot mai pregnante privind schimbul de informații. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: - Implementarea unui sistem informatic integrat modern, specific Oficiului, bazat pe tehnologiii moderne pentru optimizarea proceselor de preluare, analiză și diseminare a informațiilor utillizate de analiștii financiari în conformitate cu cerințele Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; - Dezvoltarea competențelor angajaților Oficiului pentru utilizarea soluțiilor informatice implementate. Prin implementarea acestui proiect se urmărește obținerea următoarelor beneficii: - Modernizarea mecanismelor de colectare a datelor de la entitățile raportoare; - Automatizarea preluării datelor din rapoartele de tranzacții suspecte primite de la entitățile raportoare; - La extragerea automatizată a datelor din alte surse să fie permisă reluarea procesului și îmbogățirea setului de date în cazul apariției unor informații noi; - Eliminarea operațiunilor manuale necesare prelucrării rapoartelor RTN și RTE preluate zilnic de la entitățile raportoare; - Evaluarea automată a tranzacțiilor financiare raportate în vederea identificării suspiciunilor de spălare de bani și finanțarea terorismului, în conformitate cu scenariile/regulile de detecție definite; - Gestiunea electronică a rapoartelor de tranzacții suspecte; - Generarea alertelor pe baza scenariilor de detecție bazate pe reguli privind indicatorii de risc, precum și implementarea unui sistem de scoring al priorității pe baza unui punctaj acordat regulilor/criteriilor de risc din scenariile de detecție; - Generarea automată a cazurilor pe baza alertelor și alocarea automată a acestora în baza unui set de reguli configurate în vederea prelucrării pe fluxuri de lucru specifice proceselor de analiză/investigație; - Asigurarea analiștilor cu instrumente moderne pentru efectuarea de analize în toate sursele de date prin utilizarea de algoritmi avansați de căutare (inclusiv în date nestructurate și surse deschise), reprezentarea grafică a diagramelor de rețea care să asigure afișarea entităților și a fluxurilor financiare, inclusiv cu informații geospațiale (suprapuse pe o hartă), instrumente de data mining; - Gestiunea electronică a proceselor de control și supraveghere a entităților raportoare. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este 18, iar autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cu 11 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
Custom Assessment Criteria
Start a free trial to ask your own questions about the tender and get AI-generated answers.
Award Criteria
Found no award criteria in the contract notice.
Qualification requirements
Found no qualification requirements in the contract notice.
Previous Contract Winners
Start a free trial to see who has won similar tenders for this buyer.
See the full notice
- Contracting authority
- OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
- Title
- ACHIZITIE SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE ANALIZA A INFORMATIILOR
- Type
- Main code
- Supplemental codes
- Location
- Bucureşti